Polícia Civil mira facção que utilizou empresas para burlar os mecanismos de controle de movimentações financeiras | Foto: Polícia Civi
Esquema de lavagem de dinheiro do tráfico através de revendas automotivas é alvo da Operação Repasse
Foi deflagrada, nesta terça-feira, a Operação Repasse, que mirou uma facção gaúcha suspeita de movimentar R$ 127 milhões em lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, em cinco anos. Foram cumpridos 130 mandados de busca e apreensão em 28 cidades no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e no Mato Grosso do Sul. A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil de Viamão.
Os alvos são integrantes de uma organização criminosa com base no Vale do Sinos. Nove pessoas foram presas em flagrante. Houve ainda a apreensão de cerca de R$ 1 milhão em espécie, joias, relógios e 20 veículos, além de armas e drogas.
No estado gaúcho, as buscas ocorreram em Viamão, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Parobé, Cachoeirinha e Sapiranga, além de Porto Alegre. As diligências tiveram o objetivo de coletar elementos que comprovem as movimentações financeiras de lavagem de dinheiro.
A investigação aponta que os criminosos utilizavam empresas de diversos ramos, principalmente revendas de veículos, para burlar os mecanismos de controle de movimentações financeiras. O esquema é apontado como meio de garantir a aquisição de patrimônio de luxo para os traficantes.
Segundo a apuração da reportagem, o esquema era liderado por três irmãos, conhecidos como Família Otto. Um deles é o traficante apelidado de Vini da Ladeira, que cumpre pena de 41 anos na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc). Outro está em liberdade e o terceiro, foragido.
O titular da Draco de Viamão, delegado Guilherme Calderipe, conta que as investigações começaram em maio de 2021, após a apreensão de 181 quilos de maconha, cocaína e crack em Cachoeirinha.
“A apreensão nos fez buscar os responsáveis pelo armazenamento das drogas. Acabamos concluindo que o patrimônio dos traficantes, em nome de vendedores de carros, que eram amigos de infância deles. A partir disso constatamos que era feita a movimentação de valores através das empresas”, disse o delegado Calderipe, que comandou a investigação.
No estado gaúcho, as buscas ocorreram em Viamão, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Parobé, Cachoeirinha e Sapiranga, além de Porto Alegre. As diligências tiveram o objetivo de coletar elementos que comprovem as movimentações financeiras de lavagem de dinheiro.
A investigação aponta que os criminosos utilizavam empresas de diversos ramos, principalmente revendas de veículos, para burlar os mecanismos de controle de movimentações financeiras. O esquema é apontado como meio de garantir a aquisição de patrimônio de luxo para os traficantes.
Segundo a apuração do Correio do Povo, o esquema era liderado por três irmãos, conhecidos como Família Otto. Um deles é o traficante apelidado de Vini da Ladeira, que cumpre pena de 41 anos na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc). Outro está em liberdade e o terceiro, foragido.
O titular da Draco de Viamão, delegado Guilherme Calderipe, conta que as investigações começaram em maio de 2021, após a apreensão de 181 quilos de maconha, cocaína e crack em Cachoeirinha.
“A apreensão nos fez buscar os responsáveis pelo armazenamento das drogas. Acabamos concluindo que o patrimônio dos traficantes, em nome de vendedores de carros, que eram amigos de infância deles. A partir disso constatamos que era feita a movimentação de valores através das empresas”, disse o delegado Calderipe, que comandou a investigação.
Fonte: Marcel Horowitz – Divulgação: scctv.net.br/Rádio Giramundoweb
